Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego? w.1/23

Wolters Kluwer
Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego? w.1/23
Wysyłka:
1 - 3 dni robocze + czas dostawy
Sugerowana cena
171,60 PLN
Nasza cena
156,00 PLN
Oszczędzasz 10%
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 113,54 zł

Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W publikacji wyjaśniono m.in. zawiłości ustawowej definicji beneficjenta rzeczywistego oraz jak należy dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru. Omówiono również, jakie dokumenty są pomocne do ustalenia beneficjenta rzeczywistego dla poszczególnych form organizacyjnych.

Książka zawiera wiele praktycznych rozwiązań i schematów, które ułatwią pracę przy identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego.

Publikacja jest przeznaczona dla praktyków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, ale mogą z niej skorzystać również osoby, które odpowiadają za ustalenie oraz zgłoszenie beneficjenta do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Producent:
Wydawnictwo AMBER Sp. z o.o.
ul. Królewicza Jakuba 27 A
02-956 Warszawa (PL)
tel: kontakt@wydawnictwoamber.pl
email:

Podmiot odpowiedzialny:
Wydawnictwo AMBER Sp. z o.o.
ul. Królewicza Jakuba 27 A
02-956 Warszawa (PL)
tel: kontakt@wydawnictwoamber.pl
email:


Szczegóły

  • Rok wydania: 2023
  • Oprawa: Miękka
  • Tytuł: Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego? w.1/23
    Autor: Juditha Majcher, Andrzej Otto
    Wydawnictwo: Wolters Kluwer
    ISBN: 9788383580449
    Języki: polski
    Rok wydania: 2023
    Ilość stron: 144
    Oprawa: Miękka

    Recenzje